قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال صيدلي حر، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية، واستلامه كميات كبيرة من الأدوية من تلك الشركة، دون سداد قيمتها، والاستيلاء على كامل المبالغ قيمة تلك الأدوية، والتى بلغت 1,7 مليون جنيه، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة.
وأكدت التحريات محاولة المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت قيمة تلك الممتلكات بـ7 ملايين جنيه تقريبًا.
